過賬流水上億 這個洗錢團伙栽了!

  
2021-08-25 10:51:33
    

 

專案民警直搗犯罪團伙洗錢窩點,抓獲多名涉案嫌疑人
  


  賀燕飛 孔凡于 文/圖
  
  8月18日,宜賓市公安局敘州區分局在敘州區南岸街道一民宿內,搗毀一個以王某為首的洗錢團伙窩點,當場抓獲涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪的犯罪嫌疑人15名,繳獲涉案銀行卡32張、手機18部、非法所得3萬余元。據警方初步統計,該案洗錢過賬流水上億元。
  
  “兩卡”核查線索驟增洗錢犯罪團伙浮出水面
  

  今年7月下旬以來,宜賓市公安局敘州區分局相繼接到“兩卡”核查線索多達50余條。線索中所涉及的人員大多為18歲至23年的年輕人,且經常出入酒店、網吧等場所。
  
  此類人員爆發式的銀行卡涉案,引起了該局反詐中心的重點關注。民警對其中幾名重點新開卡人員實施抓捕并審訊后發現,涉案嫌疑人多因“游戲充值”“兼職刷單”“找快錢”“客服招聘”等原因被誘騙到民宿、茶坊、酒店等地,將自己的銀行卡、手機微信交給他人幫助電信網絡詐騙、網絡賭博等犯罪行為轉賬洗錢。
  
  為有效扼制轄區“兩卡”犯罪攀升態勢,宜賓市公安局敘州區分局立即組織刑偵反詐、網安及派出所等部門警力成立專案組。隨后,通過進一步綜合分析,一個以王某為首專門幫助境外電信網絡詐騙、網絡賭博團伙洗錢的犯罪團伙很快浮出水面。
  
  通過對幾個重點“卡農”的審訊和組織辨認,專案民警發現部分嫌疑人已經外逃,于是立即對外逃嫌疑人進行網上追逃。
  
  8月14日,犯罪嫌疑人毛某、徐某、張某等3人在上海市嘉定區落網。8月16日,犯罪嫌疑人陳某在廈門市集美區落網。8月17日,犯罪嫌疑人姜某在成都高新區落網。8月18日,犯罪嫌疑人王某在宜賓市臨港區落網。
  
  專案民警直搗洗錢窩點一舉抓獲多名涉案人員
  
  8月18日,民警喬裝成“卡農”(銀行卡提供者),向“串串”劉某應聘,隨后順利進入該犯罪團伙洗錢窩點,抓獲了王某、劉某、譚某、武某等重點人員。
  
  為將此窩點徹底搗毀,專案民警就地開展突擊審訊。在公安機關的強大攻勢下,王某積極交代了自己與境外電詐集團聯系獲取洗錢資源,并組織人員洗錢的犯罪事實。隨后,民警在王某的配合下,將其發展的下線肖某抓獲,并將帶領“卡農”前來洗錢的尹某、葉某、朱某抓獲,現場擋獲6名準備參與洗錢“跑分”(利用合法身份人員的銀行卡、手機卡、支付賬戶等把不合法的錢“洗”干凈)的嫌疑人。
  
  經查,今年7月以來,犯罪嫌疑人王某伙同武某等人由外省竄至宜賓,通過與境外電詐窩點老板聯系獲取洗錢“跑分”資源,隨后組織人員先后在宜賓市翠屏區、敘州區和高縣的網約民宿、電競酒店、農家樂等地,以招聘兼職(游戲客戶充值)為名,誘騙近百名學生及無業人員提供銀行卡或者支付賬戶幫助境外詐騙團伙洗錢。
  
  據辦案民警介紹,該團伙分工明確,有人負責幫助各團伙組織招募“卡農”,有人維護作案現場秩序并接送“卡農”取現,還有專人負責日常雜務。
  
  目前,針對涉案的犯罪嫌疑人,警方已依法刑事拘留16人,監視居住5人,案件正在進一步深挖細查中。

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